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有投资者差点入了新三板骗局 500万元交易其实并不存在
2018-08-17 14:49:03   来源:   评论: 点击:

 有美女加你微信,告诉你有股票内幕消息,可以一夜暴富。信了?骗你没商量!

  近日,《每日经济新闻》记者接到券商朋友C君的电话,C君说:“我这有个老客户准备抵押房子开新三板的户买股票呢。他说自己的朋友在股转公司有人,可以提前知道拟转板公司信息,现在买入等公司转主板可以赚大钱。我觉得这事有问题”。

  记者详细了解了事情原委后,就事件中的重要疑点咨询了多位专业人士,发现其中破绽百出。

层层推进的“套路”

  2018年年初,深圳一位年近60岁的投资者张涛在微信上收到陌生人林婷的好友申请,张涛通过了,从微信头像来看,林婷是一位年轻女孩。在之后的多数时间里,林婷经常向张涛聊起自己曾经贫苦的生活和后来靠投资获得暴富的事情,还亲切地和张涛称“哥”道“妹”。

  最近,林婷和张涛聊起自己有个亲戚在股转公司发审部工作的事情。林婷表示,她的亲戚可以提前知道拟转板公司的消息,提前买入这些公司的股票等它转主板可以挣大钱。林婷感觉自己和张涛很有缘,可以也让张涛参与进来,一起赚钱。

  在得知张涛还没有新三板账户,且手头没有500万元用于开通账户时,林婷立马表示,只要张涛转账2.5万元给自己,她就可以帮张涛借到过桥资金顺利开新三板,并且全程不需要见面。张涛寻思着,这直接打钱过去,怕是有些不安全,于是便考虑自己筹钱开个新三板账户。

  8月7日下午3点多,林婷给张涛发过来一张自己的股票成交截图,自称是以新三板的协议转让方式成交的。截图显示,林婷用自己的账户以6.5元/股的价格买入了78万股的“XX科技”,成交金额高达500.70万元。

  面对林婷如此大额的买单截图,张涛一下子心动了,他认为,林婷都真的买进这股票了,这生意能做!张涛立马要求见面细聊,但是林婷表示自己要带着公司员工去外地学习,没法见面。

  就算无法见面细聊,张涛也按捺不住自己渴望发财的心,立马给券商里工作的C君打电话通知这件“大好事”,并表示准备把现在的房子抵押了,借钱开新三板赶紧买入这只股票。

  C君听后明显感到事有蹊跷,他告诉张涛:“你先不要着急,我帮你看看”。

  至此,相信读者们也觉得此事颇为可疑了。为了给张涛一个清晰的解释,《每日经济新闻》记者和C君对事情进行了抽丝剥茧,并对疑点进行了多方求证,最后发现:林婷的话里漏洞百出。

500万元的股票成交单实为伪造

  《每日经济新闻》记者注意到,林婷的表述主要有三点:一、股转公司发审部的亲戚透露XX科技会转板;二、交2.5万元就可以代张涛开新三板户;三、截图表明自己在8月7日通过协议转让方式成交了500.70万元的XX科技股票。就这三点,记者进行了多方求证。

  就XX科技是否会转板的问题,一投行人员向《每日经济新闻》记者表示:“股转公司根本没有所谓的发审部,股转人员一般也不会提前知道企业的转板信息。这家公司2017年利润1500多万元,这个盈利水平距A股的IPO标准还有相当距离。这家公司做的是传统电缆业务,目前没有看到业绩大增的可能。2017年这家公司每股收益0.14元,最近的成交价格是6.5元/股,市盈率为46倍,已经相当高了,估值不合理,这个行业A股上市公司的市盈率平均也就30倍而已。”

  上边说到,林婷表示只要张涛给她转2.5万元,她就可以找到过桥资金给张涛开新三板账户。对此,一位券商营业部柜台人员向《每日经济新闻》记者表示:“去年我们接待过一位外地投资者,他要在我们营业部开新三板的账户,但表示需要开通账户的人无法前来,需要由他代办,还向我们展示了500万的银行流水。当被问到为什么从外地专程来我们营业部时,这人竟然如实说现在新三板的户不好代开,券商管理得严,然后就问我们行不行。当然,我们最后是拒绝了,因为总部有客户必须临柜办理的要求,500万也是对市值的要求,不是银行流水,而且我也严重怀疑他那份流水的真实性”。

  除了代开户,《每日经济新闻》记者还注意到,林婷说自己是在8月7日做的这笔交易,给出的成交截图显示账户也是林婷自己的。一券商分公司柜台主管向记者表示:“做新三板股票交易,要先开通特转A账户,然后开通三板权限,再将权限下挂到特转A账户下就可以了。如果想知道林婷账号是不是真的有权限来做新三板交易,可以用林婷的身份证号码和名字在中登系统查询”。C君指导张涛去询问林婷的身份证号码,想验证林婷是否真的有用来做新三板交易的特转A账户。几乎可以料到的是,林婷拒绝了,账户的真实性无法验证。

  接着,记者便去尝试验证截图中所示的500.70万元的交易是否真实。C君随即拨通了全国中小企业股转系统交易运行部的电话,对方表示,协议转让形式发生的交易,可在全国中小企业股转系统的官网查询,通过首页“信息披露”——“交易公开信息”路径,每天都可以查询到当天的成交情况,之前交易日的情况也能查询,特定事项协议转让信息也在上边。

  按照指引,《每日经济新闻》记者查询到如下信息:股转系统官网交易公开信息显示,8月7日根本就没有投资者以协议转让方式交易XX科技股票,更不用说500万的交易金额了,特定事项协议转让中也没有XX科技的信息。

  至此,可以确认,林婷提供的交易截图中的信息是假的。

  针对林婷给出的交易截图,某设计公司的美工人员表示:“要PS出那种交易截图很简单的。”

  林婷提供的成交信息并非事实,也不愿意和张涛见面,更不愿意让张涛知道自己的真实信息,因此几乎可以确认,张涛遇到了骗局。在C君将这些信息告诉张涛之后,张涛略显遗憾的说:“嗯,那我就先不急了,我再观察她大半年再做决定”。听到这里,《每日经济新闻》记者只能感叹一声:这种骗局对风险意识薄弱的投资者可真是太有吸引力了。

  张涛在C君的帮助下并没有冲动开户并购买股票,因此也无法得知林婷的下一步计划是什么,在此《每日经济新闻》记者也不做猜测。类似事情,读者可以自行搜索相关新闻进行了解。记者在此也提醒一下:在新三板投资领域,对各类消息要仔细甄别,必要时务必寻求正规券商专业人士的帮助。

  (注:为了保护投资者隐私,文中人名一律为化名

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